原题目:阳光新业地产股份有限公司2018年度陈述摘要

  一、主要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文,为周全懂得本公司的经营结果、财政状态及将来成长计划,投资者应该到证监会指定媒体细心浏览年度陈述全文。

董事、监事、高等治理职员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

非尺度审计看法提醒

实用 不实用

董事会审议的陈述期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

公司打算不派发明金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决定经由过程的本陈述期优先股利润分派预案

二、公司基础情形

1、公司简介

2、陈述期重要营业或产物简介

陈述期内公司主营营业为投资性房地产出租与资产治理,以及存量室第、商住等开辟库存发卖。

2018年,房地产开辟行业在国度“房住不炒”的调控思惟领导下,整体增速有所放缓,市场在四时度转向降温,价钱逐渐回回理性。行业集中度进一步加年夜,全国发卖额Top50企业市场占领率初次跨越55%,龙头企业市场份额连续进步,中斗室企面对的保存竞争压力越来越年夜。跟着房地产长效机制的慢慢树立,越来越多的企业开端测验考试加年夜营业的多元化结构,追求地产与财产的联合。公司在传统室第开辟范畴,与行业龙头差距宏大,短期内也不具备塑造此方面竞争力的基本前提。

2018年,全国贸易经营用房投资同比持续降落,受电商影响及过往存量项目宏大,经营性贸易项目连续同时面对供应多余及新零售的冲击。但郊区特点主题型贸易项目、城市区域焦点购物中间项目及社区贸易项目因为可以或许知足人们日常刚性花费,仍然具有必定的连续经营才能。近年来,全国社会花费品零售总额稳步增加,但网购及新零售占比增添较快。实体贸易项目须要不竭与收集化的社会信息相联合,成为线上线下花费链条中的节点,来实现存在价值。今朝公司投资性房地产重要位于京沪蓉,项目数目及体量均较小,与同业业龙头公司比拟,并不具备范围上风,且资产取得时光均较早,已经进进成熟期,将来晋升空间有限。

1、投资性房地产出租与资产治理办事

公司投资性房地产重要位于京沪蓉。业态上重要为集中贸易和办公:此中集中贸易部门从产物上重要分为以“阳光新生涯广场”为代表的社区贸易;以“新业广场”为代表的区域购物中间;以及以“新业中间”为代表的城市综合体。公司重要依附房钱收进、资产治理用度以及资产升值退出获取利润。

2、室第、商住等开辟库存发卖

陈述期内,公司发卖北京阳光上东及成都锦尚项目标尾房和车位。

鉴于近年来贸易项目标过量供给及电商对传统贸易项目标冲击,公司将来营业将重要聚焦在京津沪地域不良、低效资产的收购、改革、晋升和退出。在调剂自身资产构造的同时,充足施展公司对经营性物业的资产治理才能,经由过程轻资产模式实现股东回报和公司价值。

3、重要管帐数据和财政指标(1)近三年重要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调剂或重述以前年度管帐数据

是 否

单元:国民币元(2)分季度重要管帐数据

单元:国民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政指标存在重年夜差别

4、股本及股东情形(1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数目及前10名股东持股情形表

单元:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

公司陈述期无优先股股东持股情形。

(3)以方框图情势表露公司与现实把持人之间的产权及把持关系

5、公司债券情形

公司是否存在公然刊行并在证券买卖所上市,且在年度陈述同意报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照表露(1)公司债券基础信息(2)公司债券最新跟踪评级及评级变更情形

2016年3月24日,结合信誉评级有限公司评定公司的主体信誉品级为AA-,评级瞻望为稳固,依据陈述期情形评定本期债券的信誉品级为AA-;结合评级出具了《阳光新业地产股份有限公司2016年非公然刊行公司债券信誉评级剖析陈述》,该陈述颁布于深交所网站(http://www.szse.cn)和结合信誉评级有限公司网站(http://www.lianhecreditrating.com.cn),请投资者存眷。

2017年4月19日,结合信誉评级有限公司对我公司刊行的“16光业01”的信誉状态进行了跟踪评级,结合评级出具了《阳光新业地产股份有限公司非公然刊行公司债券2017年跟踪评级陈述》(结合[2017]302号),评定公司刊行的“16光业01”信誉品级为AA-,主体信誉品级为AA-,评级瞻望为“稳固”。

2018年5月3日,结合信誉评级有限公司对我公司刊行的“16光业01”的信誉状态进行了跟踪评级,结合评级出具了《阳光新业地产股份有限公司非公然刊行公司债券2018年跟踪评级陈述》(结合[2018]454号),评定公司刊行的“16光业01”信誉品级为AA-,主体信誉品级为AA-,评级瞻望为“稳固”。

陈述期内,公司未在中国境内刊行其他债券、债券融资东西,资信评级机构未进行新的主体评级。

(3)截至陈述期末公司近2年的重要管帐数据和财政指标

单元:万元

三、经营情形会商与剖析

1、陈述期经营情形简介

公司是否须要遵照特别行业的表露请求

房地财产

公司需遵照《深圳证券买卖所行业信息表露指引第3号一上市公司从事房地财产务》的表露请求

一、概述(一)陈述期内经济与市场情形剖析

2018年世界政治经济布满动荡与摩擦。“美国优先”与多边主义诉求充满在各类主要舞台。商业维护主义的昂首使得中美、美欧及日本等世界重要经济体之间频仍会谈。中美商业争端贯串全年,在年末终见曙光。固然外部情况极其严重庞杂,但在党和当局的刚强引导下,中国经济有用应对了外部情况的深入变更,经济运行总体安稳,实现了稳中有进。依据国度统计局初步核算,2018年国内出产总值约900,309亿元,比上年增加6.6%,此中第三财产增添值依旧较快,占比到达52.2%。全年花费支出对国内出产总值的进献率到达76.2%。

2019年中美商业争端有看告竣协定,经济成长的外部情况压力比拟2018年有看有所缓解。然而,经济成长依然面对着各类风险隐患以及较年夜的内生增加压力。坚持经济增速在公道区间,就必需持续保持推进高质量成长,保持以供应侧构造性改造为主线,保持深化市场化改造、扩展高程度开放,加速扶植现代化经济系统,出力激发微不雅主体活气,立异和完美宏不雅调控,兼顾推动稳增加、促改造、调构造、惠平易近生、防风险工作。进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信念。如年夜范围减税、新基建范畴补短板及稳健的货泉及财务政策等重年夜国策得以胜利实行,2019年经济增速仍然可期。

2018年,房地产宏不雅调控政策保持“屋子是用来住的,不是用来炒的”基调,保持往库存、往杠杆的管控思绪,在长效机制加快推动的进程中,积极领导全平易近预期。房价过快增加的势头获得遏制,市场逐渐降温,尤其在进进四时度今后市场转向显明,全年前高后低。全国全年商品房发卖面积约17.16亿平米,同比增加约1.3%;此中商品室第发卖面积约14.8亿平米,同比增加约2.2%。房地产开辟投资约12.03万亿元,同比增加约9.5%。此中室第投资约8.5万亿元,同比增加约13.4%;办公楼投资约5,996亿元,同比降落约11.3%;贸易营业用房投资约14,177亿元,同比降落约9.4%。小我按揭贷款约2.37万元,同比降落约0.8%。行业集中度持续加剧,全年发卖额千亿以上企业到达31家。Top10门槛晋升到2,000亿元,市场占领率晋升到约29.2%,Top20企业市场占领率近40%。中斗室企将面对严重的保存考验。

跟着中国城镇化率的快速晋升以及棚改、往库存接近尾声,2019年房地产行业在前两年天量成交范围的基本上,难言乐不雅,估计全年发卖将有小幅回落。此中一线城市小幅回升,二线城市分化,三四线城市压力较年夜,发卖价钱将进进横盘收拾期。跟着因城施策政策的实行,以及房地产长效机制的慢慢树立,全年房地产行业将在防风险、稳预期、保财务中和谐成长。行业融资固然跟着货泉的慢慢宽松有所期许,但融资方法及用处依然受到严厉限制,在发卖压力加年夜的情形下,高欠债企业资金面依然承压。单一的室第发卖营业将来将碰到越来越多的挑衅和风险。因为经济增速放缓使得企业扩大削弱,以及网上购物占社会花费品零售总额比重的逐年进步,办公楼及贸易营业用房投资下滑明显,房钱增加承压。在金融往杠杆及经济下行压力的综合影响下,投资性房地产资产价钱也将进进一个相对稳固的时代。

(二)重要项目所处区域市场剖析(1)陈述期内,公司室第发卖类物业重要位于北京和成都。

北京室第市场:2018年,北京住房市场浮现出显明的构造性变更。全市商品房发卖面积为696.2万平方米,同比降落20.4%。此中,室第发卖面积为526.8万平方米,降落14%。2018年上半年政策情况从严,供给量和成交量都处于低位,下半年新房的供给量和成交量均有所上升,成交均价坚持安稳并有所上涨。二手房室第市场浮现“量增价减”的趋向,成交152463套,同比上涨11.89%,成交均价60206元/平方米,同比降落3.7%。

成都室第市场:2018年,成都商品室第发卖面积2442万平方米,库存面积2131万平方米,往化周期9.45个月。此中中间城区商品室第发卖面积1741万平方米,库存面积1578万平方米,往化周期9.69个月。

(2)陈述期内,公司投资性物业在北京、天津、上海和成都

分歧市场表示如下:

北京:2018年北京甲级写字楼市场需求总体坚实,年内进市的大批高品德新项目亦对租赁需求发生刺激感化,全市全年总净吸纳量到达38.2万平方米,同比增加12.0%。此中新兴子市场表示活泼,看京与亚奥合计进献北京市全年净吸纳量的87.1%。科技与金融类租户仍为需求的重要推进力,机动办公行业亦展示出强劲的扩大势头。尽管如斯,充分的新增供给仍于2018年底将全市整体空置率同比推升1.7个百分点至10.0%。房钱方面,新进市项目广泛低于全市均匀房钱程度,成长较早及新增供给充分的子市场亦因剧烈的竞争房钱受到必定冲击。 2018年全年,北京优质商展物业市场共有四个购物中间进市,总存量同比增加5.7%至约593万平方米。花费进级的趋向不竭强化,花费者逐渐从“价钱敏感”向“品德敏感”改变,业主不竭优化租户构造,使得2018年底整体空置率同比降落1个百分点至2.1%。剧烈竞争和强劲需求使得零售市场租户调剂频仍,2018年全年北京优质商展物业首层均匀固定房钱同比上涨1.3%至826.8元每月每平方米。

上海:2018年,受益于机动办公、金融以及TMT等行业的扩大,上海焦点区写字楼市场全年净吸纳量立异高,达63.5万平方米。固然因为全球经济与商业的不断定性以及国内往杠杆政策的延续,上海私营企业的设立与扩大于2018年下半年有所放缓,从而造成了写字楼市场需求在上半年冲高之后的回落,但全年整体空置率仍同比降落3.8%至10.0%,而房钱则同比晋升1.2%至国民币10.35元每平方米天天。 2018年,上海零售物业市场坚持活泼,净吸纳量跨越了新增供给,整体空置率降至曩昔3年来的最低程度。因年夜部门新增供给均位于成长中零售区,且在传统商户谋求转型、线上电商提前结构等身分影响下,房钱均匀同比降落1.1%。

天津:2018年天津甲级写字楼市场供给量到达近五年峰值,库存压力加年夜。受经济情况影响,甲级写字楼整体租赁需求稳中有降,全年净吸纳量累计13万平方米。鉴于年夜体量新增供给的进市,空置率上涨至38.6%。 2018年,四座新建购物中间进进天津城区非焦点零售市场,为市场带来31.5万平方米的新增供给。租赁需求重要起源于儿童及餐饮业态,生涯方法品牌也在今年度加快扩大。全市空置率环比降落1.2个百分点至11.5%,同比下跌2.0个百分点。估计将来的租赁需求也将跟着新增供给有所递增,但因为新增供给重要集中在非焦点区域,估计全市整体房钱或将低速增加。

成都:2018年,成都甲级写字楼市场新增三个项目交付进市,共计21余万平方米,推进甲级写字楼总存量冲破320万平方米,持续盘踞全国第五年夜甲级写字楼市场。甲级写字楼市场延续往年活泼基调,全年净吸纳量录得约43.1万,大批办公需求开释且年夜面积成交频出带动市场均匀空置率全年下跌8.5个百分点至21.0%。强势的需求慢慢转变供需两头对房钱的预期和会谈空间,业主明显加强的议价力和租户慢慢上浮的房钱接收度配合促使房钱持续四个季度上升,至年底报国民币102.5元每平方米每月,同比上涨4.1%。2018年,成都零售物业市场整体浮现活泼态势,加快形成贸易新格式。年内共有4个新项目开业,共计新增供给约48万平方米,推进市场总存量到达650万平方米(含百货),成都的零售市场容量持续位列全国前四。活泼的租赁成交促玉成年零售物业市场增添近60万净吸纳,拉动市场空置率持续四年降落,同比下跌2.5个百分点至4.5%。以南延线为首的非焦点商圈区域在曩昔一年租赁需求茂盛,空置率坚持低位运行,支持全市购物中间首层均匀房钱同比上涨1.7%。

2018年上述城市重要经济指标如下:

市场数据如下:

(三)公司重要经营情形

2018年,因为济南当局撤消了地盘一二级联动政策,公司积极与济南当局沟通,就解除原有旧城改革协定并收回包管金事宜告竣一致。

2018年,公司获得北京市怀柔区财务局支撑区域企业经营成长转移付出资国民币11,579.2万元。

2018年,公司积极摸索与专业金融机构的合作机遇,与中金本钱就成立合伙基金治理人召募资金投资项目告竣合作意向。

2018年,公司从内部治理中晋升价值,对部门股权资产进行了优化。

2018年,公司各项经营工作稳固。全年共实现营业收进28,884.9万元,实现回属于母公司股东净利润1,146.4万元。

2018年度房地产发卖情形表 单元:平方米

2018年度房地产出租情形表 单元:平方米

2018年度分地域的营业数据表 单元:元

2018年度公司财政融资情形表

以上数据截止日期:2018年12月31日

陈述期内,公司回属于上市公司股东的净利润比往年同期降落较年夜,重要为2017年比拟2018年让渡部门控股子公司股权形成的投资收益较年夜所致。

2、陈述期内主营营业是否存在重年夜变更

3、占公司主营营业收进或主营营业利润10%以上的产物情形

单元:元

4、是否存在须要特殊存眷的经营季候性或周期性特点

5、陈述期内营业收进、营业本钱、回属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者组成较前一陈述期产生重年夜变更的阐明

6、面对暂停上市和终止上市情形

7、涉及财政陈述的相干事项(1)与上年度财政陈述比拟,管帐政策、管帐估量和核算方式产生变更的情形阐明

财务部于2018年公布了《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会[2018]15号)及其解读,本团体已依照上述通知编制2018年度的财政报表,比拟财政报表已响应调剂,对财政报表的影响列示如下:

(2)陈述期内产生重年夜管帐错误更正需追溯重述的情形阐明

公司陈述期无重年夜管帐错误更正需追溯重述的情形。

(3)与上年度财政陈述比拟,归并报表范畴产生变更的情形阐明

本公司于2018年刊出三家子公司,包含石家庄阳光瑞景贸易治理有限公司、郑州阳光瑞景贸易治理有限公司、北京阳光尚颂贸易治理有限公司。以上三家公司不再纳进归并报表范畴内。

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 通知布告编号:2019-L34

阳光新业地产股份有限公司

第八届董事会第一次会经过议定议通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全,没有虚伪记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

经2019年3月7日向全部董事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第一次会议于2019年3月15日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事7人,此中,董事张缔江师长教师、李国平师长教师采用通信表决方法;监事会成员列席本次会议。会议合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。经与会董事充足会商,会议告竣如下决定:

一、以7票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司董事会2018年度工作陈述,并批准将此陈述提交公司2018年度股东年夜会审议。

二、以7票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司2018年年度陈述及摘要,董事会包管公司2018年年度陈述全文及摘要内容的真实、正确、完全,不存在虚伪记录、误导性陈说或重年夜漏掉,并批准将此陈述提交公司2018年度股东年夜会审议。

三、以7票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司2018年度财政决算陈述,并批准将此陈述提交公司2018年度股东年夜会审议。

四、以7票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司2018年度利润分派预案。

依据《公司章程》中关于利润分派事项划定:除特别情形外,公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的情形下,采用现金方法分派股利,每年以现金方法分派的利润不少于归并报表昔时实现的回属于上市公司股东的可分派利润的10%。特别情形包含公司陈述期末归并报表资产欠债率跨越70%,或归并报表经营运动发生的现金流量净额为负。

依据普华永道中天管帐师事务所(特别通俗合股)出具的审计陈述,截至2018年12月31日公司归并报表未分派利润为1,424,062,000元,2018年度回属于上市公司股东的净利润11,464,000元;2018年12月31日公司归并报表的货泉资金为197,521,000元,2018年度公司归并报表的时代用度金额为301,736,000元;2018年度公司归并报表经营运动发生的现金流量净额为-9,407,000元。鉴于此,为了保障公司日常经营的正常有序及公司营业转型的须要,给宽大股东带来持久稳固的投资回报,公司董事会从公司的现实情形动身,现提出以下利润分派预案:本公司2018年度利润不分派,也不以公积金转增股本。

公司自力董事对公司2018年度利润分派预案颁发了如下看法:

我们以为,公司董事会做出的2018年度不进行利润分派预案,合适有关划定的请求,合适公司现实情形,有利于公司连续、快速、健康成长和保护股东的久远好处。是以,批准公司董事会提出的2018年度利润分派预案,批准将此预案提交公司2018年年度股东年夜会审议。

本项议案尚须公司股东年夜会同意。

五、以7票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司2018年度内部把持自我评价陈述。

公司自力董事对公司内部把持自我评价陈述颁发了如下看法:陈述期内公司在内部把持的健全和完美方面开展了周全有用的工作,公司内把持度合适国度有关法令、律例和监管部分的请求,有用防备了风险,包管了公司经营治理的正常运行。依据公司财政陈述内部把持重年夜缺点的认定情形,于内部把持评价陈述基准日,不存在财政陈述内部把持重年夜缺点;董事会以为,公司已依照企业内部把持规范系统和相干划定的请求在所有重慷慨面坚持了有用的财政陈述内部把持。依据公司非财政陈述内部把持重年夜缺点认定情形,于内部把持评价陈述基准日,公司未发明非财政陈述内部把持存在重年夜缺点。自内部把持评价陈述基准日至内部把持评价陈述发出日之间未产生影响内部把持有用性评价结论的身分。公司已树立的内部把持系统在完全性、合规性、有用性等方面不存在重年夜缺点。

综上,我们以为:《2018年度内部把持自我评价陈述》真实反应了公司内部把持的现实情形。

六、以7票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程关于续聘普华永道中天管帐师事务所(特别通俗合股)担负公司2019年年度审计机构的议案。

经公司董事会会商决议,批准续聘普华永道中天管帐师事务所(特别通俗合股)担负公司2019年年度审计机构,负责公司2019年度财政报表审计,审计报答不跨越2,300千元。公司自力董事出具了事前承认的自力看法,该项议案需提交公司2018年度股东年夜会审议。

七、以6票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程关于董事长2018年度补助的议案。

董事会审议此项议案时,公司董事长唐军师长教师进行了躲避表决。

2018年度董事长补助计划经过第八届董事会提名与薪酬考察委员会审核经由过程,陈述期内公司董事长领取补助情形详见《2018年年度陈述全文》。

公司自力董事对关于董事长2018年度补助的议案颁发了如下看法:公司董事长唐军师长教师2018年度自公司获取的补助合适公司现实经营情形,合适市场行业尺度和公司相干划定,有利于调动和激励其工作积极性,使其加倍勤恳尽责,承担响应的义务及实行应尽的任务,有利于公司的久远成长。我们批准将该议案提交董事会审议,并批准提交公司股东年夜会审议。

八、以5票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程关于公司2018年度高等治理职员薪酬的议案。

董事会审议此项议案时,公司董事杨宁师长教师、董事李国平师长教师进行了躲避表决。

公司2018年度高等治理职员薪酬由第八届董事会提名与薪酬考察委员会根据2018年度经营治理目的、岗亭绩效评价成果和薪酬分派政策断定,并提交董事会审议经由过程。陈述期内公司高等治理职员获取薪酬情形详见《2018年年度陈述全文》。

自力董事对关于2018年度公司高等治理职员薪酬的议案颁发了自力看法:公司高等治理职员2018年度自公司获取的薪酬合适公司经营情形及公司高等治理职员的分工和绩效表示,合适市场行业尺度和公司相干划定;有利于更好地激发公司高等治理职员的积极性和发明性,进步公司经营治理程度。是以,我们批准《关于公司2018年度高等治理职员薪酬的议案》。

九、以7票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程于2019年5月3日召开公司2018年年度股东年夜会的议案。

董事会

二一九年三月十五日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 通知布告编号:2019-L37

2018年年度股东年夜会通知

本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全,没有虚伪记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

一、召开会议基础情形

1、股东年夜会届次:2018年年度股东年夜会

2、召集人:本公司董事会,本次股东年夜会的召开已经公司第八届董事会第一次会议审议经由过程。

3、本公司董事会以为:本次股东年夜会会议召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的请求。

4、会议召开日期和时光:

(1)现场会议召开时光:2019年5月3日下战书14:00(2)收集投票时光:2019年5月2日-2019年5月3日

此中,经由过程深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时光为:2019年5月3日,上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00。

经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时光为:2019年5月2下战书15:00至2019年5月3日下战书15:00中的肆意时光。

5、股权挂号日:2019年4月25日

6、会议召开方法:本次股东年夜会采用现场投票与收集投票相联合的方法,本公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向全部股东供给收集情势的投票平台,股东可以在收集投票时光内经由过程上述体系行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、收集投票中的一种表决方法,如统一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

7、出席对象:

(1)截至2019年4月25日下战书收市时在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东。上述本公司全部股东均有权出席股东年夜会,并可以以书面情势委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高等治理职员。

(3)本公司聘任的律师。

(4)依据相干律例应该出席股东年夜会的其他职员。

8、会议地址:北京市西城区西直门外年夜街112号阳光年夜厦11层A会议室。

二、会议审议事项

议案1:公司董事会2018年度工作陈述。

议案2:公司2018年年度陈述及摘要。

议案3:公司2018年度财政决算陈述。

议案4:公司2018年度利润分派预案。

议案5:公司监事会2018年度工作陈述。

议案6:关于聘普华永道中天管帐师事务所(特别通俗合股)担负公司2019年年度审计机构的议案。

议案7:关于董事长2018年度补助的议案。

上述议案已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第二次会议审议经由过程,有关议案的具体内容请拜见登载于本通知布告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的2019-L34号《阳光新业地产股份有限公司第八届董事会第一次会经过议定议通知布告》、2019-L35号《阳光新业地产股份有限公司第八届监事会第二次会经过议定议通知布告》、2019-L36《2018年年度陈述摘要》、阳光新业地产股份有限公司2018年年度陈述全文、2018年度财政陈述及审计陈述。

公司自力董事将在本次年度股东年夜会上作2018年度述职陈述。

三、提案编码

四、会议挂号方式

1、挂号时光:2019年4月29日

2、挂号方法:

A.小我股东持本人身份证、深圳证券代码卡打点挂号。

B.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件(须加盖公司公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证打点挂号。

C.委托代办署理人必需持有股东深圳证券代码卡、股东签订或盖印的授权委托书、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代办署理人本人身份证打点挂号手续。

D.股东也可用传真方法挂号。

3、挂号地址:北京市西城区西直门外年夜街112号阳光年夜厦11层。

4、会议接洽方法

会议接洽人:赵博

接洽德律风:010-68366107

传真:010-88365280

邮编:100044

电子邮箱:yangguangxinye@yangguangxinye.com

5、会议用度

与会代表在参会时代的交通、通信、食宿用度自理。

五、加入收集投票的具体操纵流程

本次股东年夜会上,股东可以经由过程深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)加入投票。具体投票方法详见附件1 “加入收集投票的具体操纵流程”。

六、备查文件

1、第八届董事会第一次会经过议定议;

2、第八届监事会第二次会经过议定议;

3、深交所请求的其他文件。

特此通知布告。

董事会

二一九年三月十五日

附件1:

加入收集投票的具体操纵流程

本次股东年夜会向股东供给收集投票平台,收集投票包含买卖体系投票和互联网投票,依据《上市公司股东年夜会收集投票实行细则》修订稿,将加入收集投票的具体操纵流程提醒如下:

一、收集投票的法式

1.投票代码:深市股东的投票代码为“360608”。

2.投票简称:“阳光投票”。

3.议案设置及看法表决。

(1)议案设置

表1 股东年夜会议案对应“议案编码”一览表

股东年夜会对多项议案设置“总议案”的(总议案中不该包括需累积投票的议案),对应的议案编码为100。股东年夜会上对统一事项有分歧议案的(即互斥议案,例如分歧股东提出的有差别的年度分红计划),不得设置总议案,并应对议案互斥情况予以特殊提醒。

对于逐项表决的议案,1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2,依此类推。

(2)填报表决看法或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决看法,批准、否决、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达雷同看法。

在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

(4)对统一议案的投票以第一次有用投票为准。

二、经由过程深交所买卖体系投票的法式

1、投票时光: 2019年5月3日的买卖时光,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司买卖客户端经由过程买卖体系投票。

三、经由过程互联网投票体系的投票法式

1、互联网投票体系开端投票的时光为2019年5月2日(现场股东年夜会召开前一日)下战书3:00,停止时光为2019年5月3日(现场股东年夜会停止当日)下战书3:00。

2、股东经由过程互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的办事暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在划定时光内经由过程深交所互联网投票体系进行投票。

附件2:授权委托书格局

授权委托书

兹全权委托 师长教师/密斯代表本公司/本人出席阳光新业地产股份有限公司2018年年度股东年夜会,并按以下权限行使股东权力:

1.对召开股东年夜会的通知布告所列第( )项审议事项投同意票;

2.对召开股东年夜会的通知布告所列第( )项审议事项投否决票;

3.对召开股东年夜会的通知布告所列第( )项审议事项投弃权票;

4.对可能纳进议程的姑且提案有/无表决权。假如有表决权,对关于( )的提案投同意票;对关于( )的提案投否决票;对关于( )的提案投弃权票;

5.对1-4项未作具体唆使的事项,代办署理人可(不成)按本身的意愿表决。

委托人(签字或法人单元盖印):

法人代表签字:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持有股数:

小我股东委托人身份证号码:

委托日期:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 通知布告编号:2019-L35

第八届监事会第二次会经过议定议通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全,没有虚伪记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

经2019年3月7日向全部监事发出会议通知,阳光新业地产股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二次会议于2019年3月15日在公司会议室召开。应出席监事3人,实出席监事3人,此中,监事符海鹰师长教师采用通信表决方法。会议合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。经与会监事充足会商,会议告竣如下决定:

一、以3票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司监事会2018年度工作陈述,并批准将此陈述提交股东年夜会审议。

二、以3票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司2018年度财政决算陈述。

三、以3票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司2018年年度陈述及摘要。

监事会以为,董事会编制和审议公司2018年年度陈述的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,陈述内容真实、正确、完全地反应了上市公司的现实情形,不存在任何虚伪记录、误导性陈说或者重年夜漏掉。

四、以3票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程监事会对公司2018年运作情形的自力看法。

1、公司在经营进程中,决议计划法式正当,已树立较为完美的内部把持轨制。公司董事、司理履行职务时无违背法令、律例、公司章程或侵害公司好处的行动。

2、负责本公司2018年度审计的普华永道中天管帐师事务所(特别通俗合股)对本公司2018年度财政报表出具了尺度无保存看法的审计陈述。本监事会以为,财政陈述真实反应了本公司的财政状态和经营结果。

3、公司2018年度未产生联系关系买卖事项,无侵害公司好处情形。

五、以3票批准,0票否决,0票弃权,审议经由过程公司2018年度利润分派预案。

依据《公司章程》中关于利润分派事项划定:除特别情形外,公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的情形下,采用现金方法分派股利,每年以现金方法分派的利润不少于归并报表昔时实现的回属于上市公司股东的可分派利润的10%。特别情形包含公司陈述期末归并报表资产欠债率跨越70%,或归并报表经营运动发生的现金流量净额为负。

依据普华永道中天管帐师事务所(特别通俗合股)出具的审计陈述,截至2018年12月31日公司归并报表未分派利润为1,424,062,000元,2018年度回属于上市公司股东的净利润11,464,000元;2018年12月31日公司归并报表的货泉资金为197,521,000元,2018年度公司归并报表的时代用度金额为301,736,000元;2018年度公司归并报表经营运动发生的现金流量净额为-9,407,000元。鉴于此,公司监事会批准公司董事会提出的利润分派预案:本公司2018年度利润不分派,也不以公积金转增股本。

六、以3 票批准,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程公司2018年度内部把持自我评价陈述。

公司监事会对公司内部把持自我评价陈述颁发如下看法:

公司现行内部把持轨制合适有关法令律例对上市公司内部把持的请求。内部把持组织构造完美,分工公道,可以或许知足公司计谋计划、营业成长的须要。公司内部把持自我评价陈述从内部情况、风险评估、把持运动、信息与沟通、监视把持五方面,对公司内部把持的健全有用性进行了自我评价,周全、真实、正确,反应了公司内部把持的现实情形。

经当真核阅,我们以为《2018年度内部把持自我评价陈述》比拟周全、客不雅、真实地反应了公司内部把持系统扶植和运作的现实情形。

监事会

二一九年三月十五日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 通知布告编号:2019-L36

2018

年度陈述摘要

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